В статье анализируется возможность использования криминалистической характеристики преступлений как элемента информационной основы методики поддержания государственного обвинения. В последние годы появилось значительное количество теоретических работ и практических руководств, авторы которых полагают ее использование в этом качестве безусловно необходимым. В то же время есть достаточные основания не соглашаться с подобными мнениями. Криминалистическая характеристика изначально разрабатывалась как совокупность сведений о типичных обстоятельствах совершения преступлений отдельных видов на определенном уровне абстракции. Она может быть принята в качестве исходного материала для выдвижения версии о лице, совершившем преступление без очевидцев. Обращение к ней целесообразно только при отсутствии сколь-либо полезной информации, на основе которой возможно выдвижение приемлемой версии об этом лице, определение путей и средств ее исследования. Данное обстоятельство практически устраняет необходимость обращения к криминалистической характеристике прокурора - государственного обвинителя. Он восстанавливает картину преступления, в рассмотрении уголовного дела о котором предстоит участвовать, на основании изучения его материалов, устанавливающих подлинные, но не вероятно существующие обстоятельства запрещенного уголовным законом деяния, инкриминированного обвиняемому. Более правильным является использование им на данном этапе типовой криминалистической методики расследования преступлений соответствующего вида для выяснения вопроса об исчерпывающем использовании органом расследования процессуальных и иных средств для обеспечения всесторонности, полноты и объективности досудебного производства по изучаемому уголовному делу. К данному выводу позволяют прийти не только результаты анализа научных работ и практических руководств, но также материалов практики прокурорского надзора в досудебном уголовном судопроизводстве и поддержания государственного обвинения. Они свидетельствуют о недопустимости попыток механического перенесения методов, средств, приемов следственной криминалистики, используемых при установлении и изобличения совершивших преступления лиц, на стадию судебного разбирательства, в рамках которого прокурор - государственный обвинитель осуществляет их уголовное преследование в иных правовых условиях. Это вовсе не исключает использование определенных криминалистических рекомендаций при поддержании государственного обвинения, однако подходы к их определению должны быть взвешенными и более сосредоточенными на разработке тактики участия прокурора - государственного обвинителя в судебном следствии в типичных ситуациях, возникающих на данном этапе судебного разбирательства.
Поскольку для преступников банковская сфера была и остается одним из самых привлекательных секторов российской экономики, а процесс кредитования населения растет стремительными темпами, то для охраны такой важной сферы общественных отношений сотрудники правоохранительных органов должны иметь обширный перечень знаний, который поможет им предупредить, спрогнозировать и в конечном итоге успешно расследовать кредитное мошенничество. Однако, к сожалению, меры, принимаемые для борьбы с подобными преступлениями все еще не эффективны. Настоящая статья посвящена актуальным проблемам и перспективам развития методики расследования мошенничества в сфере кредитования, в которой рассмотрены и проанализированы современные пути противодействия кредитным мошенникам, предложны авторские рекомендации по проведению отдельных следственных действий и привлечению специалистов в области психологии для более качественного и своевременного расследования кредитного мошенничества. Целью исследования является: всесторонний анализ и изучение проблем, связанных с расследованием мошенничества в сфере кредитования, изучение современных способностей кредитных мошенников, а также способов совершения данного преступления; разработка актуальных и эффективных мер по предупреждению и расследованию мошенничества в сфере кредитования. Результаты проведенного исследования позволили разработать собственные меры по совершенствованию методики расследования мошенничества в сфере кредитования. В частности, был предложен алгоритм действий следователя при производстве допроса/очной ставки подозреваемого/обвиняемого в ситуациях, когда производство указанных следственных действий осуществляется посредством видео - конференц-связи. Предложена и аргументирована идея о привлечении профессиональных психологов для более качественного и быстрого составления психологического портрета злоумышленника в процессе допроса. Более того, предложены новые способы поиска доказательственной информации для своевременного изобличения преступных лиц.
Целью исследования является обзор современных особенностей методического обеспечения судебно-экспертной деятельности вне государственных судебно-экспертных организаций Российской Федерации и предложения по повышению уровня этого обеспечения, в том числе путем внедрения экспертных методик, разработанных сотрудниками негосударственных судебно-экспертных организаций и учеными вузов. Тема исследования актуальна вследствие того, что в условиях продолжающегося совершенствования судопроизводства в Российской Федерации обострились проблемы его экспертного обеспечения, особенно, в сфере внедрения новых инновационных методов исследования в проведении судебных экспертиз вне государственных судебно-экспертных организаций. Предметом исследования выступают особенности разработки, валидации, апробации и внедрения новых экспертных методик в практическую экспертную деятельность. Выводы. В результате исследования доказана недостаточность оснащения современными экспертными методиками, в том числе, ограниченный доступ к ним экспертов, работающих вне государственных судебно-экспертных организаций, что приводит к необоснованным, в отдельных случаях - к недостоверным выводам. Показаны возможности экспертов негосударственных судебно-экспертных организаций и ученых вузов по разработке инновационных методов и экспертных методик. Проанализированы причины недостаточного внимания государственных судебно-экспертных организаций к таким методическим разработкам. Доказана важность изучения проблем методического обеспечения судебно-экспертной деятельности таких экспертов и разработка путей их решения в целях улучшения судебно-экспертной деятельности и повышения качества судопроизводства.
Статья посвящена практически значимым и основополагающим аспектам в расследовании мошенничества в сфере кредитования - анализу следственных версий и следственных ситуаций. Эти два составляющих задают направление расследования и влияют на его динамичность. В ситуациях расследования кредитного мошенничества сказанное приобретает особую важность, поскольку кредитные мошенники быстро устраняют следы преступления и оперативно реализуют похищенное имущество. Более того, рост преступлений в сфере кредитования растет стремительными темпами, кредитные мошенники адаптируются к современным реалиям, изобретают и совершенствуют способы хищения кредитных средств, что создает угрозу как экономической безопасности страны, так и развитию торговли. Верное понимание типичных следственных ситуаций, логически грамотное построение следственных версий позволит оперативно начать процесс расследования кредитного мошенничества, структурированно подойти к производству следственных действий. Благодаря обобщению и систематизации богатого опыт ученых-криминалистов по вопросу выдвижения следственных версий и оценке следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования преступления, авторам настоящей статьи удалось предложить актуальную на сегодняшний момент типизацию следственных ситуаций, учитывающей реалии сферы кредитования и способности следственных органов в расследовании кредитного мошенничества. Целью исследования является: изучение проблем, связанных с расследованием мошенничества в сфере кредитования, изучение наиболее вероятных следственных ситуаций, возникающих при расследовании указанного преступления; типизация следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования кредитного мошенничества. Результаты проведенного исследования позволили выявить проблемные аспекты в расследовании кредитного мошенничества и разработать авторские критерии по типизации следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования мошенничества в сфере кредитования. В частности, за основу классификации следственных ситуаций взято: наличие информации о субъекте преступного посягательства; совокупность имеющихся у следователя сведений о характере и объеме недостоверных данных, предоставленных от злоумышленника кредитору для получения ссудных средств. Посредством анализа типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования кредитного мошенничества удалось определить как закономерности преступной деятельности, так и алгоритм действий следователя по организации расследования преступления.